0 Киев
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) выяснила, какие активы были приобретены на выведенные из "ПриватБанка" $5,5 млрд. Об этом 5 ноября сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те, что в конце схемы, – от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс", – сказал генпрокурор.
Он отметил, что необходимо выяснить конечного собственника установленных активов.
"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30–40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое офшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На сейчас известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества", – отметил Луценко.
По его словам, ГПУ работает над подтверждением того, в чьей собственности оказались активы.
"Если это действительно экс-собственники "ПриватБанка", тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", – подчеркнул Луценко.
21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов, финучреждение было национализировано.
Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst & Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.
После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.
16 января 2018 года НБУ заявил, что, согласно расследованию компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.
