ДБР повідомило про підозру ексзаступника голови правління "Євробанку"

Гроші

Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру одного з колишніх заступників голови правління ПАТ КБ "Євробанк" у причетності до розкрадання 420 млн грн. Про це інформують на сайті ДБР 25 серпня.

За даними слідства, посадовці банку укладали підроблені договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекотримача з підконтрольними фіктивними підприємствами.

Для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності, зокрема, використовували як заставу земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких навмисне завищували більше ніж у сім разів. Так зловмисники привласнили понад 420 млн грн.

"Одного з керівників "Євробанку" повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаних злочинів", – ідеться в повідомленні ДБР.

Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно, придбане за викрадені гроші. Із-поміж них частки у статутних капіталах чотирьох юридичних, 130 автомобілів, зокрема преміумкласу, 98 об'єктів нерухомості (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення).

Контекст

"Євробанк" заснували 2005 року. 17 червня 2016 року Національний банк зарахував банк до категорії неплатоспроможних, а 17 серпня того самого року розпочалася процедура його ліквідації.
Це сталося після того, як з'ясували, що банк займався дробленням депозитів. Він переказував кошти з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб обсягом до 200 тис. грн, щоб потім їх можна було одержати від Фонду гарантування вкладів.
На момент банкрутства "Євробанк" входив до 50 найбільших банків України за розміром активів.