-2 Київ
Керівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 12 січня планують заслухати своїх підлеглих, які розслідують провадження щодо спецконфіскації $1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича і його оточення. Про це пише видання INSIDER із посиланням на свої джерела.
Співрозмовник пояснив, що після зустрічі САП ухвалить рішення, чи закривати відповідне провадження, як планували раніше. Він додав, що "Ощадбанк" на вимогу НАБУ надав бюро частину документів щодо переказу коштів. Про які саме документи йдеться, джерело видання не уточнило.
За словами джерела, одна з офшорних компаній "за перевідступом на $5 млн викупила права на активи у розмірі $100 млн", якими після придбання в бізнесмена Сергія Курченка нібито володів нардеп-утікач Олександр Онищенко. Тепер компанія намагається добитися виплати цих $100 млн від України. Для цього представники офшору приїжджали на зустріч до заступника директора НАБУ Гізо Углави з проханням знайти спосіб повернути ці кошти.
"Прохачі отримали відповідь, що гроші знаходяться у бюджеті і ніхто їх повертати не буде", – уточнив співрозмовник.
Він додав, що вищезазначена офшорна компанія нібито намагається тепер домогтися повернення коштів за допомогою інвестиційної компанії Dragon Capital.
10 січня Al Jazeera і "Українська правда" опублікували секретне рішення Краматорського районного суду про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича та його оточення.
У розслідуванні арабського видання ідеться про сприяння компанії ICU, головою ради директорів якої до 2014 року була Гонтарева, у виведенні коштів із України. Сама вона заперечує незаконність проведених операцій.
ГПУ не підтверджує і не спростовує достовірності оприлюдненого рішення суду.
У березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію $1,5 млрд оточення Януковича. За даними генпрокурора Юрія Луценка, заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей і цінних паперів.
28 квітня Луценко повідомив, що "Ощадбанк" завершив процедуру перерахування в Державне казначейство конфіскованих коштів. Президент України Петро Порошенко зазначив, що ці гроші підуть насамперед на зміцнення армії.
Державна служба фінансового моніторингу України заявила, що Янукович і його оточення могли провести незаконні фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів та іншими злочинами, на 199,4 млрд грн.
