ВР ухвалила закон про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб. Це одна з вимог для прийняття України в ЄС

17 жовтня 2023, 15:46

Этот материал также можно прочитать на русском

ВР ухвалила закон про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб. Це одна з вимог для прийняття України в ЄС

Ухвалена редакція закону відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9269-д про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб (РЕР). Про це депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив 17 жовтня в Telegram.

Парламент підтримав документ у другому читанні та в цілому.

Закон збільшує час контролю фінансового становища впливових політиків, розповів депутат.

"Головна новація: замість трьох років після [звільнення з] посади топпосадовці будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність структурних підрозділів філій (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – написав Железняк.

Він зазначив, що ухвалена редакція закону відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму, її зарахують як виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

"Це останній крок для початку перемовин про членство України в Європейському союзі", – додав нардеп.

Контекст

23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні й Молдові статус кандидатів.

Україна в повному обсязі виконала дві із семи рекомендацій Єврокомісії для подальшої інтеграції в ЄС, повідомила 22 червня 2023 року шведська міністерка у справах Євросоюзу Джессіка Росвалл. Зокрема, вона зазначила, що Україна ухвалила законодавчі ініціативи щодо органів судової влади й засобів масової інформації.

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня на полях третього саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія) заявив, що Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії й буде готовою розпочати переговори щодо вступу до ЄС цього року.

ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія опублікує звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій на шляху до ЄС 31 жовтня. ЄК у звіті про розширення рекомендуватиме розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС, повідомляв редактор Radio Free Europe / Radio Liberty з питань Європи Рікард Йозвяк.