-1 Київ
"Замовник будівництва "Південної галереї" в Сімферополі – кримське ТОВ "Вояж-Крим", так вказано на сайті проєктної компанії. Засновник "Вояж-Криму" – ТОВ "Зеленый город" із російського Санкт-Петербурга. Далі один із засновників "Зеленого города" – українська фірма "Грандінвест", так зазначено в російських реєстрах, а кінцевим бенефіціарним власником "Грандінвесту" є компанія Arricano Гіллара Тедера", – повідомили автори сюжету.
Представник спецслужб надав журналістам доступ до особистої переписки Тедера з його британським юридичним консультантом, у якій бізнесмен відкрито називає кримську фірму "Вояж" дочірньою, а також скаржиться на санкції ЄС. Зараз "Вояж" дійсно перереєстровано безпосередньо на Тедера, зазначають журналісти.
"Ми маємо чітко відокремити нові інвестиції Arricano у Крим від уже існуючих зобов'язань Arricano перед дочірньою кримською компанією. Інакше як "Вояж" оплачуватиме рахунки будівельних компаній? Arricano навіть не може збільшити капітал "Вояжу", адже компаніям із ЄС заборонені інвестиції у Крим", – цитують автори листа Тедера.
Бізнесмен шукав варіанти кредитування у Криму, щоб погасити заборгованість перед будівельниками на суму $12 млн, і 2017 року він знайшов фінансування для своєї фірми, домовившись із російським державним банком ВТБ, повідомляє "Крим.Реалії". Тедер може через свій кримський бізнес "відмивати" кошти, вважає експредставник президента України у Криму Борис Бабін.
"Володіти нерухомістю і просто через неї прокачувати кошти. А писати це як нібито дохід. Це стандартна практика у Криму", – зазначив він.
ТРЦ досі працює, а компанія "Вояж-Крим" платить податки владі півострова, підконтрольній Росії, підкреслили журналісти.
"Оплачуючи податки в бюджет республіки Крим, будь-яке українське підприємство або підприємство, яке контролює українська компанія і яке там розташоване, відповідно, здійснює фінансову підтримку окупаційної адміністрації", – прокоментував ситуацію юрист Костянтин Лікарчук.
