офшор

офшор

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти екс-міністра Абизова, його підозрюють у створенні злочинної спільноти

Світ

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти екс-міністра Абизова, його підозрюють у створенні злочинної спільноти

18:39, 26 березня 2019

Шведський Swedbank, який, за даними ЗМІ, використовував Янукович, опублікує результати розслідування

Світ

Шведський Swedbank, який, за даними ЗМІ, використовував Янукович, опублікує результати розслідування

03:20, 19 березня 2019

Політика

"Будь ласка, не розчаровуй мене, не плати частинами". Оприлюднено фрагменти листування Манафорта з Льовочкіним

17:25, 17 березня 2019

Ар'єв заявив, що з

Політика

Ар'єв заявив, що з "ПриватБанку" на рахунки студії "Квартал 95" було виведено $41 млн

11:33, 1 березня 2019

Павелко програв суд у Швейцарії за позовом до журналу L'іllustré – ЗМІ

Політика

Павелко програв суд у Швейцарії за позовом до журналу L'іllustré – ЗМІ

17:59, 6 лютого 2019

Зеленський вказав у декларації кіпрську фірму Green Family Ltd, яка фігурувала у розслідуванні

Політика

Зеленський вказав у декларації кіпрську фірму Green Family Ltd, яка фігурувала у розслідуванні "Схем"

20:32, 30 сiчня 2019

Журналіст Беда заявив, що після виходу статей про корупцію у ФФУ йому надійшли погрози з телефону, який, імовірно, належить Павелку

Політика

Журналіст Беда заявив, що після виходу статей про корупцію у ФФУ йому надійшли погрози з телефону, який, імовірно, належить Павелку

19:43, 21 сiчня 2019

Кабмін України розширив перелік офшорних зон

Політика

Кабмін України розширив перелік офшорних зон

16:33, 27 грудня 2018

У США висунули перші обвинувачення фігурантам панамського офшорного скандалу

Світ

У США висунули перші обвинувачення фігурантам панамського офшорного скандалу

17:13, 5 грудня 2018

Німецька компанія Polytan заявила, що не зобов'язувала

Гроші

Німецька компанія Polytan заявила, що не зобов'язувала "ФФУ Продакшн" долучати до угоди з нею підприємство з ОАЕ, як стверджував Павелко

23:08, 2 грудня 2018

Білецький: Половина людей, які воювали за Україну, розмовляє російською мовою

Публікації

Білецький: Половина людей, які воювали за Україну, розмовляє російською мовою

21:15, 20 листопада 2018

В Одесі ліквідовано конвертцентр з обігом 120 млн грн

Гроші

В Одесі ліквідовано конвертцентр з обігом 120 млн грн

13:24, 9 листопада 2018

Політика

"Схеми": Є зв'язок між Павелком і арабським офшором, через який вивели $1 млн із бюджету ФФУ

11:43, 19 жовтня 2018

Наливайченко: Закордонні рахунки, на яких зберігають украдені нинішньою владою гроші, буде заарештовано до виборів

Політика

Наливайченко: Закордонні рахунки, на яких зберігають украдені нинішньою владою гроші, буде заарештовано до виборів

23:39, 7 вересня 2018

18,5 тис. компаній, із них 270 – в офшорах. Українські чиновники відзвітували в деклараціях про свій бізнес. Інфографіка

Інфографіка

18,5 тис. компаній, із них 270 – в офшорах. Українські чиновники відзвітували в деклараціях про свій бізнес. Інфографіка

15:59, 29 серпня 2018

У Манафорта була ціла сміттєва купа захованих за кордоном грошей – прокурор

Світ

У Манафорта була ціла сміттєва купа захованих за кордоном грошей – прокурор

00:13, 16 серпня 2018

Путін схвалив створення офшорів у Росії

Світ

Путін схвалив створення офшорів у Росії

10:11, 4 серпня 2018

США, Великобританія, Данія, Німеччина, ОАЕ: географія злочинів ФФУ

Артем Франков

Франков: США, Великобританія, Данія, Німеччина, ОАЕ: географія злочинів ФФУ

09:30, 27 липня 2018

Із прем'єра Мальти зняли підозри в причетності до виведення коштів в офшори

Світ

Із прем'єра Мальти зняли підозри в причетності до виведення коштів в офшори

19:46, 23 липня 2018

Україна лідирує з експорту контрабандної деревини у ЄС – доповідь британських експертів

Гроші

Україна лідирує з експорту контрабандної деревини у ЄС – доповідь британських експертів

05:59, 18 липня 2018

Leaks по-українськи, хайпи, фейки і багато інших модних іноземних слів

Ірина Ковальчук

Ковальчук: Leaks по-українськи, хайпи, фейки і багато інших модних іноземних слів

15:10, 12 липня 2018

Засновник центру журналістських розслідувань OCCRP Салліван: Порошенко і його юристи роками брешуть про контроль над Roshen і ухилення від податків через офшори

Політика

Засновник центру журналістських розслідувань OCCRP Салліван: Порошенко і його юристи роками брешуть про контроль над Roshen і ухилення від податків через офшори

08:55, 28 червня 2018

Юристи Порошенка заявили, що у держорганів Британських Віргінських островів немає претензій до офшорної компанії президента

Політика

Юристи Порошенка заявили, що у держорганів Британських Віргінських островів немає претензій до офшорної компанії президента

20:14, 22 червня 2018

Панама розслідує діяльність однієї з офшорних компаній Ролдугіна – ЗМІ

Світ

Панама розслідує діяльність однієї з офшорних компаній Ролдугіна – ЗМІ

06:00, 21 червня 2018

Перед публікацією

Політика

Перед публікацією "Панамського архіву" юристи Порошенка намагалися терміново прибрати його з власників офшорної компанії – "Слідство.Інфо"

00:12, 21 червня 2018

Завантажити ще