Жеваго объявили новое подозрение в выведении средств банка "Финансы и кредит" – ГБР

Подозрения также получили бывший председатель правления банка и два его заместителя.

"Установлено, что Жеваго в мае 2007-го – октябре 2010-го сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и кредит" и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит [...] в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие офшорные компании олигарха", – говорится в сообщении.

По данным ГБР, "ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком". Эти дополнительные соглашения "систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выданный банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога".

"Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий убыток АО "Банк "Финансы и кредит" вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн", – заявили в бюро.

Следовательно, Жеваго подозревается в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Остальных трех фигурантов дела подозревают в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Контекст:

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго (2410 место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 2024 года) составляют $1,2 млрд.

В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно сообщили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн для погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевель. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января 2023 года   суд согласился выпустить Жеваго под залог в сумме €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции трижды в неделю. 30 марта следственная палата Апелляционного суда города Шамбери отказала украинской стороне в экстрадиции Жеваго. Окончательный отказ в экстрадиции датирован 10 ноября.

Как указали в Госбюро, прокурор Франции планировал подачу апелляционной жалобы на указанное решение, в то же время Жеваго тогда продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.

ГБР отмечает, что на активы Жеваго в Украине наложен арест.