Гонтареву и Филатова вызывают на допрос по делу о возможном хищении 150 млн грн – Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и экс-замглавы Администрации Президента Алексей Филатов вызываются по делу о возможном хищении около 150 млн грн при участии инвестиционной компании ICU, к деятельности которой они имели отношение.
На допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и экс-заместителя главы Администрации Президента (АП) Алексея Филатова вызвали по делу о возможном хищении около 150 млн грн при участии инвестиционной компании ICU.
Об этом 6 августа сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в видеокомментарии, размещенном на YouTube-канале Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
"ICU было задействовано в схему при участии одного из банков, в результате чего средства были фактически разворованы. Если не ошибаюсь, 150 миллионов [гривен] были фактически украдены... Подозрение получает человек, который непосредственно ставил подпись на документах брокерского характера, господин [совладелец ICU Константин] Стеценко... госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту схему", – сказал генпрокурор.
Он подчеркнул, что "подозрение еще не означает обвинительный акт".
"Это начало проверки следственным и оперативным путем их действий. В случае, если подозрение будет дополнено всеми необходимыми и достаточными доказательствами, дело будет передано в суд", – отметил Луценко.
"Украинская правда" пишет, что речь идет о схеме с участием государственного Аграрного фонда и "Брокбизнесбанка" беглого бизнесмена Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги Аграрного фонда.
28 марта в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о завершении расследования дела о легализации группировкой Курченко денег "семьи" беглого президента Виктора Януковича. По словам Луценко, подозрения были выдвинуты 98 лицам, среди которых 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, в частности НБУ, шесть руководителей облгосадминистраций, 14 представителей руководящего состава государственных компаний.
Прокурор ГПУ Константин Кулик уточнял, что подозрения в соучастии в отмывании денег выдвинуты ряду лиц из окружения пятого президента Петра Порошенко. Назывались фамилии Гонтаревой, Филатова, Стеценко и экс-главы АП Бориса Ложкина.
22 апреля на сайте ГПУ появились сообщения о вызове для допроса и вручения подозрения Гонтаревой, Филатову, Стеценко, Ложкину и министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому.
Гонтарева и Филатов заявили, что не собираются реагировать на повестки Генпрокуратуры.
На 12 августа Гонтареву и Филатова снова вызвали в ГПУ "для проведения допроса в качестве подозреваемых".