В управление АРМА передали 24 млн грн со счетов гражданина Украины, связанного с рооссийским олигархом – ГБР
7 августа 2023, 18.38
Суд арестовал и передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами 24 млн грн со счетов гражданина Украины, связанного с российским бизнесменом Евгением Гинером и группой VS Energy. Об этом проинформировало 7 августа Государственное бюро расследований.
"По материалам ГБР и Офиса генерального прокурора суд арестовал и передал в управление АРМА более 24 млн грн на банковском счету гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и олигархом [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина Евгением Гинером", – говорится в сообщении.
ГБР и Госслужба финансового мониторинга обнаружили этот счет в рамках расследования бюро дела о завладении гражданами РФ объектами критической энергетической инфраструктуры Украины (облэнерго).
По данным следствия, после начала полномасштабной войны РФ против Украины украинские активы компаний и лиц, связанных с Гинером и группой компаний VS Energy, перешли человеку, со счетов которого арестовали эти 24 млн грн.
Активы переводили на него, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест, считают в бюро.
"Установлено, что в целом вышеупомянутый гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 млн грн", – добавили в ГБР.
Имя этого человека в бюро не называют.
Контекст
- Гинер в 2022 году попал под санкции в Украине. По информации украинских СМИ, Гинер, а также граждане РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин контролируют группу VS Energy, которая владеет рядом объектов критической инфраструктуры в Украине: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". Эти активы Печерский райсуд Киева арестовал в ноябре.
- Правоохранители выяснили, что в период 2017–2022 годов эти облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества". В середине ноября контрольные пакеты акций облэнерго были арестованы.
- PINbank, принадлежавший Гинеру, в феврале 2023 года конфисковал ВАКС.
- В августе 2023 года Госбюро расследований сообщило ему о подозрении в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, по предварительному сговору группой лиц.