-1 Киев
Жена редактора украинского шоу "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса владеет отелем "Севастополь" в аннексированном Крыму, нарушая санкции Евросоюза. Об этом идет речь в расследовании телеканала "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер", вышедшем в эфир 3 декабря.
По данным расследователей, бизнес находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.
Так как в схеме владения пансионатом "Севастополь" в оккупированной Ялте, кроме кипрских фирм, участвует британский филиал американского депозитарного банка Bank of New York Mellon, бизнес Чивуриной может нарушать и санкции США, не только ЕС, говорится в расследовании.
Журналисты выяснили, что кипрские компании, которые являются собственниками отеля, связаны с крупной строительно-девелоперской компанией ТММ Real Estate Development Public Limited, где Чивурина работает финансовым директором.
По данным расследователей, именно эта компания на 99% владеет зарегистрированным в августе 2016 года ООО "Пансионат "Севастополь", тогда как директору пансионата Виктору Лактионову принадлежит 1%. При этом европейские санкции запретили еще в 2014 году компаниям из ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексированном Крыму.
ТММ Real Estate Development Public Limited на 13,11% принадлежит дочернему предприятию банка The Bank of New York Mellon – лондонской фирме BNY (Nominees) Limited, сказано в расследовании.
86,88% этой кипрской компании владеет еще одна фирма, зарегистрированная на Кипре, – TMM Holdings Limited, остальное разделено между Чивуриной и тремя сотрудниками украинского филиала ТММ Real Estate Development Public Limited – Юрием Исаевым, Павлом Числовским, Николаем Толмачевым, утверждают журналисты.
"В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, еще по 2,83% акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов. В этом же офшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров", – сказано в материале.
Фото: currenttime.tv
Чивурина и Исаев подтвердили журналистам, что кипрские компании и пансионат "Севастополь" принадлежат им, но отвергли, что ведут на полуострове деятельность.
"Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем. Есть украинское предприятие ТММ, которое до недавнего времени было собственником и, в принципе, собственником отеля и остается на сегодняшний день. Де-юре, имеется в виду. Есть некий нерезидент, который путем корпоративного управления приобрел права и тем самым стал косвенно каким-то образом владельцем", – сказал Исаев.
Расследователи отмечают, что показали Чивуриной и Исаеву документы из российского реестра юрлиц, свидетельствующие о том, что в 2016 году кипрская TMM Real Estate Public Limited открыла и вложила в российскую компанию в аннексированном Крыму почти $1,2 млн. Те якобы ответили молчанием.
В отеле с журналистами отказались говорить.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.
