Клуб читателей
ГОРДОН
 

Жена редактора "Лиги смеха" владеет бизнесом в Крыму вопреки санкциям – расследование

По данным расследования телеканала "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер", супруга редактора украинского шоу "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса через несколько кипрских компаний владеет отелем "Севастополь" в оккупированной Ялте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санкции против бизнеса в Крыму действуют с 2014 года
Санкции против бизнеса в Крыму действуют с 2014 года
Фото: krymr.com

Жена редактора украинского шоу "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса владеет отелем "Севастополь" в аннексированном Крыму, нарушая санкции Евросоюза. Об этом идет речь в расследовании телеканала "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер", вышедшем в эфир 3 декабря.

По данным расследователей, бизнес находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.

Так как в схеме владения пансионатом "Севастополь" в оккупированной Ялте, кроме кипрских фирм, участвует британский филиал американского депозитарного банка Bank of New York Mellon, бизнес Чивуриной может нарушать и санкции США, не только ЕС, говорится в расследовании. 

Журналисты выяснили, что кипрские компании, которые являются собственниками отеля, связаны с крупной строительно-девелоперской компанией ТММ Real Estate Development Public Limited, где Чивурина работает финансовым директором. 

По данным расследователей, именно эта компания на 99% владеет зарегистрированным в августе 2016 года ООО "Пансионат "Севастополь", тогда как директору пансионата Виктору Лактионову принадлежит 1%. При этом европейские санкции запретили еще в 2014 году компаниям из ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексированном Крыму. 

ТММ Real Estate Development Public Limited на 13,11% принадлежит дочернему предприятию банка The Bank of New York Mellon – лондонской фирме BNY (Nominees) Limited, сказано в расследовании. 

86,88% этой кипрской компании владеет еще одна фирма, зарегистрированная на Кипре, – TMM Holdings Limited, остальное разделено между Чивуриной и тремя сотрудниками украинского филиала ТММ Real Estate Development Public Limited – Юрием Исаевым, Павлом Числовским, Николаем Толмачевым, утверждают журналисты. 

"В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, еще по 2,83% акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов. В этом же офшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров", – сказано в материале. 


Фото: currenttime.tv
Фото: currenttime.tv


Чивурина и Исаев подтвердили журналистам, что кипрские компании и пансионат "Севастополь" принадлежат им, но отвергли, что ведут на полуострове деятельность.

"Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем. Есть украинское предприятие ТММ, которое до недавнего времени было собственником и, в принципе, собственником отеля и остается на сегодняшний день. Де-юре, имеется в виду. Есть некий нерезидент, который путем корпоративного управления приобрел права и тем самым стал косвенно каким-то образом владельцем", – сказал Исаев. 

Расследователи отмечают, что показали Чивуриной и Исаеву документы из российского реестра юрлиц, свидетельствующие о том, что в 2016 году кипрская TMM Real Estate Public Limited открыла и вложила в российскую компанию в аннексированном Крыму почти $1,2 млн. Те якобы ответили молчанием. 

В отеле с журналистами отказались говорить. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации