-1 Киев
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в офшорные компании денег одесских предпринимателей, сообщается на сайте СБУ.
По версии следствия, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через несколько зарегистрированных офшорных фирм.
По этому факту открыто уголовное производство по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
"С помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", – уточнили в спецслужбе.
Предпринимателя задержали во время получения наличных от очередного клиента, отметили в ведомстве.
Во время обысков в офисе задержанного правоохранители изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую заключение финансовых сделок.
