СМИ назвали фамилии фигурантов дела о присвоении имущества в АРМА

Происшествия

ГБР, СБУ и Офис генпрокурора 27 июля сообщили, что в деле о присвоении порядка $400 тыс. сегодня были объявлены подозрения шести фигурантам. Правоохранители не указали, кто именно получил подозрения.

Агентство УНН написало со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что подозрения сегодня объявили и. о. председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Виталию Сигидину, заместителю председателя АРМА Владимиру Павленко, начальнику Отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили, адвокатам Денису Сердюку и А. Д. Серокуровой (оба – вероятные соорганизаторы схемы, полное имя Серокуровой агентство не указывает) и Игорю Королю (подставное лицо, которому АРМА якобы перечислило деньги).

Павленко в Facebook опубликовал фото врученного ему подозрения.

О вручении подозрения Сигидину и Павленко пишет сегодня и издание "Цензор.НЕТ".

"Также ГБР подготовило ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей", – добавляет УНН.

Накануне СМИ сообщали, что следователи ГБР допросили должностных лиц АРМА по делу о незаконной передаче арестованных 400 тыс. долларов по поддельным документам, отмечает агентство.

"По сообщениям в СМИ, следователи ГБР попросили предоставить образцы подписи и почерка для экспертизы, так как в доме топ-чиновников АРМА во время обысков изъяли множество документов и записные книжки, в которых может быть информация об их причастности к коррупционным действиям. Также источники сообщают, что ГБР признало потерпевшим по делу о незаконном присвоении 400 тыс. долларов киевского бизнесмена Сергея Кисилева. Зато Кисилев не признает себя потерпевшим, поскольку потерпевшим по данному делу является государство Украина, а 400 тыс. долларов были незаконно перечислены Игорю Королю со счета государственного учреждения", – пишет УНН.

Контекст

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили, по данным адвоката юридической компании "Миллер" Маси Найема, у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.
Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.
В расследованиях "СтопКор" и "Украинская правда" в феврале сообщали, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался.