+5 Киев
20 января 2014 года сын Нестора Шуфрича – Александр вместе с Вячеславом Черепаней в Швейцарии зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd. Цель регистрации фирмы: "удержание и управление инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговля товарами любого рода". Уставный фонд компании составил 100 тысяч швейцарских франков. Однако в штатном расписании фирмы нет ни одного сотрудника, реальный офис тоже отсутствует, сообщает "Радіо Свобода".
Юрист Патрик Стах, который числится третьим совладельцем, заверил, что швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, не нашел следов отмывания средств.
Что сказал Обама Путину и как заставил его отступить?
"На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Патрик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.
Впрочем и Шуфрич, и Черепаня подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к средствам "политически значимых лиц". Кроме того, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинско-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции.
Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное, рассказал изданию Sonntag Zeitung глава швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.
