Соломенский райсуд Киева по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины предоставил временный доступ к документам офшорных компаний Iris Assets Limited и Abital LP, на счета которых могли перечисляться деньги, незаконно полученные чиновниками Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
Об этом говорится в решении суда от 15 августа.
Изучать документы будут "компетентные органы Латвийской Республики", к которым обратилось антикоррупционное бюро.
По версии НАБУ, "должностные лица ГФС при пособничестве должностных лиц Киевской таможни являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным их декларированием и существенным занижением таможенной стоимости".
По данным бюро, чиновники, причастные к этой схеме, подделывают или заменяют сопроводительные документы на грузы или сами товары. Деньги, которые эти чиновники получают за незаконную деятельность, могут поступать на счета двух офшорных компаний: Iris Assets Limited и Abital LP. Детективы бюро считают, что компании контролируют должностные лица ГФС или люди из их близкого окружения.
Чтобы выяснить, так ли это, НАБУ обратилось к латвийским правоохранителям с запросом о правовой помощи.