+1 Киев
По уголовному делу о возможном отмывании средств беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко через латвийские банки собрано 30 томов материалов. Об этом "Укринформу" сообщил старший специалист департамента связей с общественностью Государственной полиции Латвии Дайрис Анучинс.
"По уголовному делу, которое связано с возможным отмыванием средств через латвийский банк, как и ранее, продолжается активное расследование, и на данный момент нет оснований считать, что дело в ближайшее время будет закрываться. Продолжается установление фактов и собираются доказательства – в деле собраны материалы почти в 30 томах, однако статус подозреваемого сейчас никому не присужден", – отметил он.
Анучинс уточнил, что латвийская полиция работает в сотрудничестве с украинскими коллегами, и это дело находится под надзором прокуратуры Латвии.
В июле 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на счетах латвийских банков выявлены $80 млн, €177 тыс. и 1 млн чешских крон Курченко, "украденные в Украине".
Владелец группы компаний ВЕТЭК Сергей Курченко разыскивается в Украине по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
22 апреля 2015 года суд также арестовал имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего Курченко, а 14 апреля того же года следователи Миндоходов "заморозили" его банковские счета на 700 млн грн и нефтегазовый комплекс в Херсоне.
В апреле 2014 года бизнесмен был объявлен украинскими властями в международный розыск, с сентября к розыску Курченко подключился Интерпол.
