ОАЭ усилили финансовый контроль над российскими компаниями из-за давления США – Bloomberg

Как отмечают журналисты, ОАЭ привлекли большое количество российских компаний в первый год полномасштабной войны в Украине, а российские предприниматели легко научились ориентироваться в местной банковской системе. Однако сейчас обход санкций для россиян усложняется, ведь Арабские Эмираты не хотят рисковать из-за увеличения давления США.

Денежные переводы – отправка средств в Россию или перевод наличных денег в третьи страны – теперь занимают больше времени. Банки требуют больше документации, а иногда блокируют средства, требуя обоснования перевода или подвергая сомнению происхождение денег.

В последние месяцы власти Эмиратов стараются устранить пробелы в соблюдении санкций, поскольку хотят исключить ОАЭ из списка стран, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force). Теперь банки ОАЭ требуют больше информации от текущих и потенциальных клиентов из России и проводят проверки, связанные с санкционными списками.

Изменение политики ОАЭ особенно сильно ударило по малому бизнесу – кредиторы стали учитывать соотношение рисков и вознаграждения. Некоторые крупные российские компании сейчас изучают альтернативы – например, переносят бизнес в другие страны Персидского залива.