Эксгоссекретаря МИД подозревают в хищении более 37 млн грн пожертвований для Украины. Что известно
По версии следствия, Баньков убеждал доноров перечислять средства подконтрольной ОО, после чего деньги поступали через ФЛП в конвертационные центры
Фото: mfa.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную группу, которая могла завладеть более чем 37 млн грн пожертвований иностранных доноров, предназначенных для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила 27 июля.
По информации антикоррупционеров, среди подозреваемых – бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины (занимал должность в 2020–2024 годах), бывший руководитель его аппарата, который сейчас работает дипломатом, советник бывшего министра иностранных дел и руководитель подконтрольной общественной организации, а также бухгалтер этой ОО.
Правоохранители не называют имени фигуранта, однако в указанный ими период государственным секретарем МИД Украины был Александр Баньков.
Следствие утверждает, что он убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, эти деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.
По версии правоохранителей, в дальнейшем деньги переводились на счета подконтрольных физических лиц – предпринимателей и компаний, а затем – в конвертационные центры для обналичивания. В НАБУ считают, что полученные таким образом средства участники схемы использовали для собственного обогащения.
Для создания видимости законной деятельности общественной организации, по данным следствия, изготавливались фиктивные письма и заключались грантовые соглашения с ложными сведениями.
В НАБУ сообщили, что на данный момент установлена легализация более 37 млн грн (примерно $1,28 млн по курсу на тот момент).
Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и легализации имущества, полученного преступным путем. Досудебное расследование продолжается.