ГОРДОН
 
 
Валерій Щербина

Аналітик громадської організації "Інститут моніторингу ринку інфраструктури".

Сім'я голови ДФС Києва Демченко створила схему виведення фіктивного ПДВ із бюджету України просто в офшори

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою

Родина головного столичного фіскала Людмили Демченко замішана в корупційних схемах збагачення за рахунок київських платників податків. Сама Демченко ще запам'яталася скандалом із підробленою довідкою учасника АТО.

На початку 2019 року в Україні стартувала реформа Державної фіскальної служби. Суть реформи полягала в розділенні її на два окремі органи центральної виконавчої влади – на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Уже понад п'ять років Людмила Демченко обіймає посаду начальника Головного управління ДФС у Києві. Незважаючи на 10-річну заборону їй займати посади державної служби відповідно до закону "Про очищення влади".

Раніше ЗМІ пов'язували її з Клименком, потім із командою чинного президента Порошенка, зокрема через народну депутатку від БПП Ніну Южаніну.

У 2015 році головним фіскалом у Києві її призначив скандальний Роман Насіров. Із того моменту вийшло дуже багато журналістських розслідувань про те, що Демченко, її родина та оточення організували кілька схем виведення коштів.

Раніше я вже аналізував статки сім'ї Демченків і публікував схему виведення ПДВ на компанії, пов'язані з її чоловіком. Чоловік очільниці Київської ДФС Борис Демченко володіє рядом компаній за кордоном, які не мають представництва в Україні, проте в Україні діють компанії зі співзвучними назвами. Дійсно, згідно з даними декларації про доходи, Борис Демченко володіє акціями польської компанії Rentakran Sp.z.O.O. Згідно з інформацією польського реєстру юридичних осіб, ця компанія займається орендою та лізингом техніки й будівельної техніки.

Корупційна діяльність на посаді начальника Головного управління Державної фіскальної служби України в Києві приносить їй від $5 млн до $7 млн щомісяця. Усього ж на своїй посаді їй вдалося "заробити" більше ніж $300 млн. Це не тільки сімейні схеми, а також і покривання нечистого на руку бізнесу.

Незважаючи на публікацію в засобах масової інформації, звернення громадськості до правоохоронних органів, пані Демченко продовжує займати свою посаду. Я так підозрюю, що схеми її продовжують існувати.

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, що розслідується за фактами службових зловживань посадовими особами ГУ ДФС у місті Києві. У кримінальній справі йдеться про те, що Демченко умисно сприяла в ухиленні від сплати податків шляхом забезпечення реєстрації податкових накладних за результатами сумнівних фінансових операцій.

Цікаво, що у 2014–2015 роках прокуратура розслідувала справу проти Демченко, де вона підозрювалася у зловживанні службовим становищем. Справа не закінчилася нічим, а пані Людмила пішла на підвищення. Тоді ЗМІ писали, що допомогла їй закрити кримінальне провадження тодішній народний депутат Ніна Южаніна.

Ще одна не менш цікава кримінальна справа розслідується військовою прокуратурою. Демченко й інші посадові особи підозрюються в отриманні фіктивної довідки учасника АТО. Слідством було встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично перебувала в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі. Дана довідка могла б убезпечити її від люстрації.

В офіційній відповіді на запит Міністерство оборони України заявляє, що Людмила Демченко не приймала участі в бойових діях. Тоді логічне питання, звідки в неї довідка учасника АТО?

Родина Демченків і схеми виведення коштів за кордон

Донька Людмили Демченко, за прізвищем чоловіка – Аль-Дурі Олена, була співзасновником фірми ТзОВ "Будівельна рента". Потім вона вийшла з переліку власників, натомість з'явилася Демченко Олена Миколаївна, про що свідчать дані з аналітичної системи YouСontrol.

Перший засновник – Хобленко Олександр Сергійович. Фірма мала назву "Клайд груп", 24 січня 2017 року Хобленко продає фірму. Власником стає Шаповалова Ірина Володимирівна. У цей же час і змінюється назву на теперішню. 18 серпня 2017 року процентна частка підприємства ділиться наполовину, і ще одним співвласником стає донька Людмили Демченко – Олена Аль-Дурі. Із цього часу дане ТОВ починає тісно співпрацювати з фірмами Бориса Демченка. 20 березня 2018 року в даному ТОВ повністю змінюються засновники і директор. Одна з фірм і надалі співпрацює з фірмами Демченка Бориса.

У декларації про доходи Демченко Людмила спеціально не зазначає своєї доньки Олени, мотивуючи тим, що вона з нею не проживає. Дивний збіг обставин чи факт спеціального приховування інформації про вищезгадане підприємство.

Цікавий факт, що вищевказана засновниця Демченко Олена є дружиною рідного брата Демченка Бориса, а саме Демченка Віталія Івановича. Відомо, що Демченко Віталій є керівником ТОВ "Ані-Маркет". До 21 травня 2019 року засновником та бенефіціаром даного ПП була кіпрська офшорна компанія "Діосінда ЛТД". Фактично сім'я Демченків створила схему виведення фіктивного ПДВ із бюджету України прямо в офшори.

Родина головного столичного фіскала створила схему виведення фіктивного ПДВ за рахунок інших платників податків. Зареєстровано три кримінальні провадження, але вони ніяк не розслідуються. За попередньої влади Демченко пов'язували з пропрезидентською командою, але зміна влади ніяк не вплинула на її статус. Вона й надалі продовжує працювати та покривати свої "насиджені" корупційні схеми без перешкод.

Джерело: "Цензор.НЕТ"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 
 
 
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 

Свіжі блоги