ГОРДОН
 
 

Швейцарська прокуратура передала до суду справу Мартиненка

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
У Швейцарії Мартиненка обвинувачують у відмиванні грошей
У Швейцарії Мартиненка обвинувачують у відмиванні грошей
Фото: nfront.org.ua

Генеральна прокуратура Швейцарії передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка. Згідно з обвинувальним актом, він цілеспрямовано відкрив рахунки у Швейцарії з метою відмивання грошей, незаконно отриманих в Україні та Чехії.

Генеральна прокуратура Швейцарії передала у Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка та ще одного громадянина України. Про це 20 грудня повідомили у швейцарському відомстві.

Їх обвинувачують в участі у злочинному угрупованні та відмиванні приблизно €2,8 млн через швейцарську фінансову систему. Імені другого фігуранта не називають.

За версією прокуратури, злочин було скоєно за обтяжувальних обставин. Зокрема, в обвинувальному висновку йдеться, що Мартиненко, будучи частиною злочинної групи, перешкодив конфіскації незаконно одержаних активів на суму приблизно €2,8 млн, використовуючи кошти, які були на рахунках у швейцарських банках, для здійснення придбань та інвестицій у Швейцарії й за кордоном.

Імовірно, Мартиненко організував відкриття цих рахунків у межах підготовки до відмивання грошей. Спочатку він доручив створити офшорну компанію в Республіці Панама (у пресрелізі прокуратури назви компанії не згадано, але Центр протидії корупції зазначає, що йдеться про Bradcrest), в якій був бенефіціаром. Потім він відкрив банківські рахунки у Швейцарії від імені цієї компанії.

Справа у Швейцарії пов'язана з кримінальним переслідуванням Мартиненка в Україні та Чехії, наголошують у заяві.

За даними Національного антикорупційного бюро України, Мартиненко, будучи нардепом і головою комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, організував корупційну схему із заволодіння грошима держпідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Протягом 20082012 років "Енергоатом" провів кілька тендерів на закупівлю обладнання, але їхні умови, як вважають детективи, було прописано так, що їм відповідав тільки один учасник торгів чеська компанія Škoda JS. За інформацією НАБУ, фактичним власником цієї компанії є російський холдинг "Об'єднані машинобудівні заводи".

Обладнання "Енергоатому" постачали за завищеними на 15–20% цінами, цю "торгову націнку" під виглядом оплати консультаційних послуг Škoda JS перевела на рахунки панамської компанії Bradcrest. НАБУ вважає, що внаслідок цієї схеми державі було завдано шкоди в розмірі €6,4 млн.

У Національному антикорупційному бюро України повідомляли, що за його запитом на рахунках Bradcrest у Швейцарії було заарештовано 3,2 млн швейцарських франків.

НАБУ передало до суду обвинувальний акт стосовно Мартиненка у травні 2018 року. Як зазначає Центр протидії корупції, під час судового процесу стало відомо, що швейцарські правоохоронці передали українській стороні флешку з копіями документів, вилученими у швейцарських банках, які доводять, що саме Мартиненко отримував хабарі від чеської компанії.

В Україні Мартиненка також підозрюють у заволодінні коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $17,28 млн.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації