НБУ допустил на рынок платежных услуг фигурантов скандала с iBox – СМИ

Автор статьи Надежда Скляренко отмечает, что Ibox Bank на основании договоров с 10 компаниями, часть из которых была фиктивными, "менял назначение платежей (мискодинг) и классифицировал подобные операции как ставки за спортивный покер".

Журналистка уточняет, что в большинстве этих компаний работало по одному сотруднику, у них не было активов и выручки, а также счетов в других банках. Среди фирм она перечислила ООО "Цигирь", "Рекна", "Квендвит", "Центинг". Таким образом, пишет автор, через платежи фактически происходило пополнение баланса организатора, минуя официальный банковский счет букмекера, налоги с этих сумм не уплачивались.

Средства, поступавшие на счета фиктивных предприятий, проходили через сети терминалов самообслуживания, среди которых EasyPay (ООО "Финкомпания "Контрактовый Дом"), Ibox (ООО "Пейбокс"), Сity24 (ООО "Свифт Гарант"), говорится в материале.

Автор отмечает со ссылкой на акт проверки Ibox Bank, что за 11 месяцев 2022 года более 4 млрд грн было прокручено через фиктивные фирмы, а госбюджет недосчитался по меньшей мере 760 млн грн налогов.

В конце апреля НБУ внес в Реестр платежной инфраструктуры ФК "Контрактовый Дом" и ООО "Свифт Гарант". Таким образом, говорится в статье, "компании, явно причастные к незаконным операциям и способствовавшие тому, что государственный бюджет недополучил несколько сотен миллионов гривен налогов, остались на рынке платежных услуг и не были привлечены к ответственности".

Журналистка приходит к выводу, что в конечном итоге рынок приема платежей перераспределился в пользу двух игроков, являвшихся крупнейшими партнерами Ibox Bank.

"Проще говоря, "Контрактовый Дом" и "Свифт Гарант" под видом формальных требований законодательства получили индульгенцию от НБУ", – подчеркивает она в материале.

Указанные компании не получили штрафы за нарушение требований финмониторинга, что "вызывает еще больше вопросов", заявила автор статьи.

Контекст:

Национальный банк отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его с 7 марта, сообщала пресс-служба НБУ. Такое решение Нацбанк объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.

В течение последних двух лет, отметили в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали его отдельные операции, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.

8 марта правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения банка. В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.

"Forbes Украина" писал 4 мая, что НБУ задерживает лицензию Wayforpay и сервисам, занимающим 20% рынка интернет-эквайринга. Издание отмечало, что вместе с этой компанией лицензии не получили и ее прямые конкуренты по интернет-эквайрингу: PayTech, FinPay, "Финансовая компания №1", Actinia, "Абекор", PayRun, Kosht, Paycell.