В офисах Ibox Bank проводят обыски

Деньги

В офис Ibox Bank 8 марта пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса.

Официальных комментариев по поводу обысков в офисах Ibox Bank пока не поступало.

Контекст

Как пишет агентство "Интерфакс-Украина", Ibox Bank ранее назывался "Агрокомбанк", он был основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами банка были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).
Согласно данным НБУ, на 1 января 2023 года по размеру общих активов (4,467 млрд грн) Ibox Bank занимал 44-е место среди 67 действовавших в Украине банков.
Как сообщается на сайта банка, он работал во многих регионах Украины, но больше всего отделений было в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Кроме того, в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Полтаве, Коростене были терминалы Ibox Bank, через которые можно было пополнить карту любого банка, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный телефон, погасить кредит, заплатить штрафы за нарушение ПДД.
7 марта Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал. Такое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.