НБУ оштрафовал "Акордбанк" за нарушения в сфере борьбы с отмыванием доходов. Банком владеет муж министра финансов
Около 75% акций "Акордбанка", оштрафованного Нацбанком Украины, принадлежат Даниилу Волынцу, мужу министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
Национальный банк Украины оштрафовал на 2,3 млн грн ПАО "Акордбанк", конечным бенефициаром которого является Даниил Волынец, муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
В сообщении на сайте регулятора сказано, что банк оштрафован "по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Нацбанк считает, что "Акордбанк" ненадлежащим образом обеспечивал деятельность системы предотвращения легализации криминальных доходов. В частности, ненадлежащим образом выполнял обязательства "по изучению клиентов (их представителей) и анализу их финансовых операций".
"Это привело к выдаче наличных средств клиентам банка при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях [клиента] и несоответствию таких финансовых операций имеющимся в банке документам о финансовом состоянии клиентов", – сказано в сообщении.
В реестре юридических лиц Министерства юстиции Украины указано, что конечным бенефициарным собственником "Акордбанка" является Даниил Волынец. В электронной декларации его жены, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, говорится, что Волынец владеет 75% акций банка.