БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело обыски в подконтрольных одесскому бизнесмену складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба БЭБ.
Ранее против него Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции за контрабанду. А 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство.
БЭБ не называет имени бизнесмена, но "Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о Вадиме Альперине.
По данным следствия, бизнесмен с помощью семейных связей и бизнес-партнеров продолжал координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, полученных преступным способом, в том числе и от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины.
По итогам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства.
По информации аналитиков, ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн.
Контекст:
2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 человек, которых считает причастными к контрабанде. Среди них был и Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине".
14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина и еще двоих бизнесменов.
В апреле Альперин подавал иск в суд против Государственной миграционной службы – требовал признать противоправной подготовку документов для лишения его гражданства Украины и обязать миграционную службу отозвать представление. Позже он подал в Верховный Суд иск к Зеленскому с требованием отменить указ о прекращении его гражданства.