Дело Коломойского. Подозрение получил новый фигурант
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю столичного филиала "ПриватБанка", который подозревается в причастности к незаконному выводу и легализации средств. Об этом пресс-служба Служба безопасности Украины сообщила 22 сентября.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, подозреваемый входил в группу, которую ранее задержанный бизнесмен Игорь Коломойский создал в 2013–2014 годах для незаконного завладения 5,8 млрд грн.
"В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. Такая "схема" в целом позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн. Затем эти фейковые взносы были зачислены на его личные счета и стали реальными безналичными средствами", – говорится в сообщении.
В Бюро экономической безопасности Украины уточнили, что суд решил взял бывшего директора филиала под стражу с возможностью внесения залога в размере 147,6 млн грн.
Контекст:
Коломойский находится под арестом по делу о мошенничестве и отмывании средств на сумму 570 млн грн. 7 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро объявили ему о новом подозрении – в завладении 9,2 млрд грн из средств "ПриватБанка".
15 сентября Коломойскому сообщили еще об одном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
15 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому, увеличив залог с почти 510 млн грн до 3,891 млрд грн. Назначенный судом бизнесмену новый залог – рекордный в истории Украины.