"Изменения могут быть неприятными". Глава Нацбанка Украины рассказал о финмониторинге для политически значимых лиц

"Вижу, что вокруг этого вопроса разгоняют больше манипуляций, чем конструктива. Мне очень хочется, чтобы все участники процесса, прежде всего РЕР, увидели, что такие существенные изменения – это не какая-то прихоть или непродуманный шаг. [...] Принятый закон – это часть антикоррупционной трансформации государства", – написал он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что у Украины есть "четкий курс на вступление в ЕС, обязательства перед международными партнерами, поэтому она должна действовать в рамках международно признанных правил".

"Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020-го по 2022 год. Но без перемен не будет прогресса. Именно сейчас мы коренным образом меняем в принципе отношение к категории РЕР в стране. Ведь требования к ним носят предупредительный, а не криминальный характер и не должны интерпретироваться (хотя, к сожалению, подобное отношение у нас становится правилом) как определенным образом клеймящие политически значимых лиц участием в какой-то неправомерной деятельности", – объяснил Пышный.

Он также предостерег от "резких высказываний" относительно принятого закона о РЕР. В частности, Пышный обратил внимание, что после того, как человек прекращает выполнять публичные функции и контроль не обнаружил рисков, через 12 месяцев РЕР будет его мониторить так же, как других лиц.

Кроме того, глава НБУ подчеркнул, что и так мониторят всех клиентов банков, и предупредил, что регулятор заботится о том, чтобы банковские учреждения не блокировали счета клиентов "без разбора".

"НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР – это вообще отказать им в обслуживании. [...] Предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентировочный подход. В законе это цифра 1,7 млн грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, позволяющие применить к банкам более существенные меры влияния – штрафы до 10 млн грн. И могу уверить: если будут на то основания – мы их применим", – заявил Пышный.

Контекст:

Законопроект №9269-д о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц Верховная Рада Украины приняла 17 октября.

Закон увеличивает время контроля финансового состояния влиятельных политиков: вместо трех лет после ухода с должности топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус РЕР, отмечал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Одновременно усиливается ответственность структурных подразделений филиалов (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.