Коломойский и Боголюбов признали, что у "ПриватБанка" есть против них "достаточное для судебного разбирательства" в Лондонском суде дело о мошенничестве

В Высоком суде Лондона 31 июля завершились пятидневные слушания по иску "ПриватБанка" против экс-акционеров финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести подконтрольных им компаний, сообщает пресс-служба банка 1 августа.

"Незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что у банка есть "достаточное для судебного разбирательства дело" против них о мошенничестве и что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", – сказано в сообщении.

Слушания в Высоком суде Лондоне прошли под председательством судьи Джастиса Фанкорта.

"В течение слушания банк представил в Высоком суде подробные аргументы и доказательства по иску и судебный приказ о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска. Иск как основание для судебного приказа об аресте активов включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время слушания ведущий адвокат "ПриватБанка" Стефен Смит объяснил, что в период с апреля 2013-го по август 2014 года Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществление выплаты по 54 фиктивным "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий", – отмечают в "ПриватБанке".

В сообщении подчеркивается, что займы предоставляли без утверждения или проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия.

Это позволило выплатить $1,9 млрд шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (созданы в Великобритании), а также Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd (созданы на Британских Виргинских островах).

"Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, сотрудников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идеи господ Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", – сказано в заявлении. 

Как заявил руководитель направления правового обеспечения "ПриватБанка"  Ярослав Матузка, это были важные слушания и "существенный шаг банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими владельцами".

По словам партнера компании "Хоган Ловеллс" Ричарда Льюиса, представляющей интересы "ПриватБанка", "сила требований банка отражена в признании ответчиками, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве".

"Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия в деле", – добавил Льюис.

19 декабря 2017 года Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем. Определение было принято на основании иска национализированного "ПриватБанка". Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. 19 января 2018 года суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения.

В середине марта 2018 года Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с Коломойским и Боголюбовым, детализировать информацию об операциях со средствами банка на $1,9 млрд, полученными от других лиц.

Национальный банк Украины в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.

После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.

В апреле 2018 года Коломойский говорил, что Высокий суд Лондона начнет рассматривать по сути дело "ПриватБанка" не ранее 2020 года. Бывшие акционеры "ПриватБанка" оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска национализированного Украиной финучреждения.