Кипр открыл первое уголовное дело по выдаче "золотых паспортов"
На Кипре 14 мая открыли первое уголовное дело по нарушениям в процедурах получения инвесторами паспортов, известных как "золотые паспорта". Об этом сообщило издание EurActiv 17 мая со ссылкой на государственную юридическую службу Кипра.
Дело о натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов зарегистрировали в окружном суде Ларнаки, отметили в службе.
В ведомстве рассказали, что иск против пяти физических и четырех юридических лиц зарегистрировали на основании выводов специального комитета. Всего им выдвинули 37 обвинений.
"Конфиденциальные детали" не станут разглашать из-за серьезности расследования, пояснили в юридической службе.
Контекст:
Правительство Кипра с 1 ноября прошлого года приостановило программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны после того, как телеканал Al Jazeera снял сюжет о попытке купить гражданство Кипра китайским бизнесменом с криминальным прошлым.
Сюжет Al Jazeera длительностью почти один час вышел 12 октября 2020 года. Телеканал сделал вывод, что несколько высокопоставленных кипрских чиновников, политиков, юристов и агентов недвижимости замешаны в схеме, позволяющей преступникам покупать паспорта стран Европы через инвестиционную программу Кипра, пользоваться безвизом и получать доступ к внутренним рынкам Европейского союза.
Reuters писало, что Кипр заработал более €9 млрд от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам с 2013-го по 2019 год. Для получения паспорта нужно было инвестировать на сумму €2 млн. Механизмом воспользовалось более 3 тыс. человек, схему прекратили в ноябре 2020 года.
Агентство Associated Press в апреле этого года сообщило, что власти Кипра незаконно предоставили гражданство в обмен на инвестиции 3,5 тыс. родственникам инвесторов. Ошибочное толкование правовых норм позволило правительству выдавать паспорта руководителям иностранных и кипрских компаний, которые не занимались инвестициями на Кипре, отметило агентство. Комиссия заявила, что руководителей нельзя считать инвесторами, поскольку они не владеют компаниями, которыми управляют.