+7 Киев
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в денежную наличность средства ряда предприятий региона. Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.
Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 0,5 млн грн наличных средств.
Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных операций, а также финансовую документацию, свидетельствующую об осуществлении противоправной деятельности.
На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
