Среди подозреваемых в вымогательстве – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и запугивали применением "полномочий".
Кроме того, злоумышленники угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной порнографии.
Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.
Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.