-1 Киев
"GlobalMoney поймали на том, что компания работает на оккупированных Россией украинских территориях, ведет страницу в запрещенной соцсети "ВКонтакте" и консультирует там представителей "ЛНР" и "ДНР" по переводу средств из украинских банков в подсанкционные российские ВТБ и Qiwi. Впрочем, на своей странице в Facebook компания пишет, что это все ложь и происки конкурентов. А когда ты им тыкаешь носом, что на этой же странице Facebook ты и взял их сообщения о "ВКонтакте" и о ВТБ, то они молчат и продолжают нарушать украинские законы" , – отметил он.
Аронец напомнил, что с мая 2021 года в Украине действуют санкции против АО "Киви банк", однако электронные деньги GlobalMoney, эмитентом которых является АО "Банк Альянс", до сих пор можно обменять на электронные деньги Qiwi (эмитент – АО "Киви банк"), а инструкции по аналогичным обменам доступны и на других ресурсах.
"Учитывая информацию о том, что международная платежная система GlobalMoney осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой Qiwi, это может представлять риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. На мой взгляд, приведенные данные являются достаточными основаниями для проверки деятельности ООО "ГлобалМани" и АО "Банк Альянс" по соблюдению требований законов Украины, указов президента и нормативно-правовых актов Национального банка. Прошу этот блог считать публичным заявлением в правоохранительные органы с требованием провести проверку приведенных фактов по соблюдению требований законодательства Украины", – подытожил Аронец.
