-4 Киев
Конечным бенефициаром банка является российский олигарх. По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.
Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в России, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента, чтобы появилась возможность применить условия льготного налогообложения и избежать двойного налогообложения.
Пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13,4 тыс. За три года их использования украинским банком собственнику роялти – российскому банку – уплачено 1,4 млн грн.
После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти увеличилась более чем в 1200 раз – до $16,4 млн. Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.
Задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой одними и теми же бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.
Правоохранители наложили арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.
Отмечается, что банк входит в пятерку крупнейших в Украине по размеру собственного капитала.
