+2 Киев
По данным расследователей, в операциях по доставке в Москву наличных в период с 11 января по 25 февраля принимали участие Raiffeisen Bank International (Австрия), американская компания обработки наличных Brink's (США) и Bank of America (США).
Большая часть наличных была в долларах США, евро и швейцарских франках, утверждает OCCRP.
Наибольшую сумму наличных россиянам удалось привезти через Raiffeisen Bank International – 189 отправок на общую сумму $10 млрд, говорится в материале.
В нем указано, что Brink's обработал 64 поставки наличных на общую сумму $1,3 млрд, большую часть денег отправили в РФ из Швейцарии, но были также отправки из США, Гонконга и Великобритании.
Bank of America, по информации журналистов, отправил из США в РФ пять поставок наличных на общую сумму $798 млн. Последняя поставка из Bank of America прибыла в Москву 14 февраля, за 10 дней до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности подчеркнул, что поскольку до начала большой войны запреты на экспорт валюты не вводились, ни одна из упомянутых поставок наличных в РФ не была незаконной.
Все три учреждения подчеркнули в комментариях журналистам, что поставки не нарушали никаких законов.
Brink's и Bank of America заявили, что больше не ведут бизнес в России, а Raiffeisen Bank International сворачивает свою деятельность в стране-агрессоре, пишут расследователи. FinCEN не высказывал опасений по поводу какой-либо из поставок и не ответил на запрос о комментарии.
Профессор политологии Дэвид Сзакони заявил OCCRP, что рост поставок наличных денег в Россию мог преследовать несколько целей, в том числе для "привлечения" на сторону РФ украинских политиков и бизнесменов в случае, если бы россиянам удалось захватить Киев и установить там пророссийское правительство.
