-2 Киев
Департамент по расследованию особо важных дел в экономике Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе, бывшему внештатному советнику главы Одесской областной государственной администрации Теймуразу Нишнианидзе. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, дипломату инкриминируют завладение государственными средствами в особо крупных размерах и отмывание доходов.
По ее данным, досудебное расследование установило, что Нишнианидзе, по предварительному сговору с другими сотрудниками консульства, с июня 2012-го по ноябрь 2013 года предоставил в налоговые органы Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за товар, якобы приобретенный в фирменных магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen и других.
"Таким образом, суммарная цена "приобретенной" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров должна составлять более 100 млн грн, или более $12 млн по курсу того времени. Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС в сумме более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева для личных целей", – рассказала Сарган.
При этом, как считают в прокуратуре, часть НДС в сумме почти 1 млн грн Нишнианидзе возместил за совершение покупок в периоды, когда он не находился на территории Украины и физически приобретать товары не мог. Кроме того, часть покупок в эти периоды он якобы сделал в ООО "Мастер Компани", ООО "Эверест 1" и ООО "ФФ Украина", которые в то время хозяйственную деятельность не осуществляли, сказано в сообщении.
Суд решает вопрос об избрании бывшему генконсулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом, добавила Сарган.
26 мая 2016 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыск в кабинете и доме Нишнианидзе в Одессе.
Тогдашний одесский губернатор Михаил Саакашвили раскритиковал обыски у своего советника и заявил, что таким образом власти "сводят политические счеты". Сам Нишнианидзе обвинения отрицал.
В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обыски проводились законно и политической составляющей в них не было. В ГПУ сообщили также, что в результате обысков была изъята черновая документация о незаконных финансовых сделках.
