-3 Киев
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (Великобритания) зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн "инвестиций". Его директором стал знакомый подозреваемых по делу "Мидас" гражданин Сейшельских островов.
Инвесторами фонда, как заявляют в НАБУ, стали Карлсон (Тимур Миндич) и Шугармен (Александр Цукерман), инвестировавшие в фонд десятки миллионов долларов.
Чтобы скрыть участие в фонде бывшего министра энергетики, создали три компании, вошедшие в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. "Бенефициарными владельцами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника. Эти компании стали инвесторами фонда", – заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
Он добавил, что топ-чиновника привлекли к преступной организации из-за его влияния на сектор энергетики. Детективы НАБУ получили доказательства того, что министр энергетики напрямую лоббировал вопрос обеспечения моратория на выплату задолженности "Энергоатому".
Все коррупционные поступления фиксировались в черной бухгалтерии под кодовым названием "Комплекс". В течение 2021–2025 годов туда поступило более $112 млн. Из них более $7,4 млн перечислили на счета оффшорных компаний, еще почти $4 млн выдали наличными в Швейцарии.
Члены преступной организации, которые обеспечивали отмывание средств, называли министра энергетики Сигизмундом, сообщает бюро.
Как считает следствие, часть средств потратили на престижное обучение его детей, медицинские услуги в частной клинике сообщника и на покупку брендовой одежды в Киеве.
Также в обнародованных НАБУ разговорах участников схемы говорилось, в частности, о том, что Сигизмунд "мечтал поехать куда-то послом".
