+6 Киев
В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 человек, подозреваемых в незаконной деятельности, говорится в сообщении.
По данным следствия, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из страны-агрессора РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные деньги. Таким образом с начала полномасштабной войны они провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте, заявили в СБУ.
С каждой транзакции фигуранты имели свой процент, отмечается в сообщении. Для поиска потенциальных клиентов они, по данным следствия, использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.
Всем 12 фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Также им могут инкриминировать ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным способом).
