СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, совершали нелегальные валютные операции и выводили денежные средства за границу.

Ежемесячный оборот конвертцентра составлял около 30 млн грн. За все время деятельности злоумышленники нанесли украинскому бюджету ущерб более чем на 100 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранителями был задержан курьер данного конвертационного центра. При себе он имел 1,326 млн грн наличными. После этого сотрудникам СБУ удалось задержать еще четырех членов группировки.

В ходе обысков в офисах конвертцентра и по месту жительства организаторов незаконной деятельности изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и 3,75 млн грн наличных средств. На все счета предприятий, подконтрольных злоумышленникам, наложены аресты.

20 мая Государственная фискальная служба сообщила о ликвидации конвертцентра в Киеве, организованного правоохранителями.

Еще два прикрытых в текущем году конвертцентра функционировали в Виннице и Запорожье. Суммарный теневой оборот этих фиктивных предприятий составил 140 млн грн.

В апреле глава ГФС Роман Насиров сообщил, что за первый квартал 2016 года была прекращена деятельность 30 центров конвертации денежных средств, в состав которых входило 309 предприятий.