-1 Киев
Почти $740 млн прошли через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом свидетельствует расследование журналистов The Guardian.
Данная схема предполагала, что деньги из России переводились сначала в банки Молдовы и Латвии, а потом уже направлялись в США и Великобританию. В частности, в отмывании средств были замечены такие крупные британские банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts.
Сообщается, что участники схемы имели связи с российским правительством и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Газета отмечает, что деньги из России были "явно украдены или имели преступное происхождение".
Предполагается, что в схеме участвовали около 500 человек. Среди них олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ.
В частности, отмечается, что Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, состоял в совете одного из московских банков, который был замечен в отмывании денег.
Журналисты выяснили, что в 2010–2014 годах из России было выведено почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.
