-1 Киев
Расследование основано на так называемом архиве Ротенбергов, который журналисты получили от источников. В нем содержится более 50 тыс. файлов, включая почти 30 тыс. электронных писем и около 12 тыс. документов.
Эти файлы показывают, что братья Ротенберги сохранили свои зарубежные активы при содействии доверенных лиц – "фронтменов", задача которых – вести финансовые и личные дела своих покровителей, но так, чтобы никто не узнал, в чьих интересах это делается. Одним из таких "фронтменов" в расследовании называют Максима Викторова – бизнес-партнера двоюродного брата покойной королевы Великобритании Елизаветы II.
Помогать Ротенбергам Викторов начал в 2014 году, после того как братья попали в санкционный список США и ЕС. Они постепенно вышли из управления своими активами, однако доли в их компаниях, как утверждают расследователи, переходили к различным закрытым паевым инвестиционным фондам, которыми управляла фирма "Эвокорп", принадлежащая Викторову.
В частности, через контролируемые Викторовым офшорные компании Ротенберги уже после введения санкций приобрели зарубежную недвижимость в Испании, Франции, Австрии, Монако общей стоимостью более $50 млн, а также самолет марки Bombardier стоимостью $42 млн.
Также журналисты установили, что Ротенберги через фирму Wayblue Investments приобрели шале в австрийском городе-курорте Кицбюэль, где часто отдыхала старшая дочь президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Мария Воронцова и ее бывший муж из Нидерландов Йоррит Фаассен. Wayblue Investments, по данным расследователей, могла получить заем на покупку шале через латвийский банк Аркадия Ротенберга и его кипрскую фирму Olpon Investments.
Помогали братьям Ротенбергам обходить западные санкции их жены: подданная США Карина Ротенберг и гражданка Латвии Мария Бородунова.
Бородунова, неофициальная жена Аркадия Ротенберга, начала накапливать элитную недвижимость за рубежом в 2013 году. В том году она стала соучредителем французской компании SCI Dana, которая за €4,25 млн приобрела виллу на Лазурном берегу, в городке Вильфранш-Сюр-Мер. В 2016 году она купила 400-метровую квартиру в Sun Tower в самом центре Монако за €65 млн.
Супруга Бориса Ротенберга Карина владеет, согласно файлам из "архива", половиной всей западной недвижимости своего супруга. Таким образом, например, оформлена ее доля в поместье площадью 30 гектаров в Муан-Сарту, в 50 км от Монако. Стоимость поместья по ценам 2014 года – более €17 млн. В совокупности активы Карины и Бориса Ротенберг только в Монако и Франции стоили более €60 млн.
Также Карина Ротенберг до 2022 года обеспечивала мужа финансами через займы в филиалах российских банков за рубежом. Формально не связанный с Ротенбергами офшор размещал депозит в кипрском отделении "Промсвязьбанка", а банк под залог этого депозита выдавал заем на имя Карины.
