+4 Киев
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследует происхождение капиталов 120–140 состоятельных людей, большинство из которых связаны с Россией. Об этом пишет The Times.
Глава NCA Дональд Тун подтвердил изданию число фигурантов дела. Он отметил, что ведомство сосредоточено "на коррумпированных представителях элит" без привязки к их национальности. При этом информированный источник Times сообщил, что значительная часть попавших под подозрение – россияне или как-то связаны с Россией.
Агентство изучает счета и собственность дороже £50 тыс., владельцы которых могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или источники их дохода вызывают подозрения. У фигурантов расследования могут заморозить счета в британских банках.
NCA начало изучать счета еще в январе, однако после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, в котором британские власти обвинили власти РФ, расследование активизировалось.
Издание добавило, что британские правоохранители также проверяют санкционный список минфина США, представленный в апреле, в том числе счета российского миллиардера Олега Дерипаски. Однако Тун подчеркнул, что санкционный список США "не движет" расследованием.
1 мая депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.
По данным газеты The Times, принятие данного закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Комментируя эту информацию, в Кремле заявили, что Британия занимает "двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов".
Неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах $47 млрд.
