"Задокументировали новые эпизоды". СБУ и ОГП сообщили подробности подозрения Коломойскому
1 мая, 12.48
1 мая Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора (ОГП) сообщили о подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины по делу о вероятном завладении более 100 млн грн финансового учреждения.
В правоохранительных органах не называют имени подозреваемого, однако ранее "Суспільне" сообщало, что новое подозрение может касаться предполагаемых "махинаций со средствами "ПриватБанка", где фигурантом является бизнесмен Игорь Коломойский.
По данным следствия, в 2014 году подозреваемый вместе со связанными с ним лицами мог организовать "многоуровневую финансовую схему" вывода средств из банка.
"Задокументированы новые эпизоды преступной деятельности: финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции", – сообщают в спецслужбе.
Как объясняют правоохранители, подконтрольным предприятиям предоставляли кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем средства проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость легальных финансовых операций.
Согласно материалам производства, часть активов в конечном итоге могла оказаться на личных счетах организаторов под видом выполнения договоров.
"В декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем. На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн", – отметили в прокуратуре.
Правоохранители считают, что источником этих средств были кредитные ресурсы банка, которые использовались в схеме так называемого "перекредитования". К ней, по предварительным данным, могли быть причастны должностные лица банка, руководители предприятий и другие лица.
"Также расследуются другие факты завладения подозреваемым и другими бывшими совладельцами указанного банка на общую сумму более $1,9 млрд", – добавили в ОГП.
Бывшему бенефициарному владельцу банка сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Контекст
- Лишенный украинского гражданства Коломойский находится под арестом со 2 сентября 2023 года. Его подозревают, в частности, в заказном убийстве, мошенничестве и отмывании средств, незаконных действиях с платежными картами, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации средств, полученных преступным путем.
- "ПриватБанк" национализировали 19 декабря 2016 года. Бывшие владельцы обжаловали это решение. В 2019 году суд признал национализацию незаконной. А в июле 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность национализации.