По данным следствия, он перерегистрировал украинский бизнес в налоговых органах незаконной "ЛНР". И в сотрудничестве с боевиками пытался вывести средства с подконтрольных счетов в одном из банков Украины.
Досудебное расследование ведется по двум статьям: присвоение имущества и коллаборационизм. Арестованные в процессе деньги суд передал ВСУ.