"Панамский архив": Дочери Алиева получают 70% доходов от золотых рудников Азербайджана

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу получают 70% прибылей золотодобывающих компаний страны, а государство – лишь 30%. Об этом говорится в материале журналистов Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые получили доступ к документам панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями одной компании из Великобритании (Globex International LLP) и трем из офшоров – Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation. Эти четыре фирмы стали владельцами Азербайджанской международной компании по минеральным ресурсам (AIMROC). Власти представили ее как совместное британско-панамско-японское предприятие, но, как считает журналистский консорциум, компании-соучредители можно считать подставными, а японская фирма является контролером проекта и не имеет прав собственности.

В 2012 году Radio Azadlyg в своем расследовании утверждало, что дочери Алиева стоят за Globex International LLP (этой компании принадлежит 11% в консорциуме). Однако теперь выяснилось, что родственницам президента принадлежит гораздо большая доля, чем сообщалось ранее.

Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%. Таким образом, доля семейства во второй по величине золотодобывающей компании страны составляет 56%. Еще одна компания, Fargate Mining Corporation, контролируется знакомым Алиева Насибом Хасановым.

Известно, что консорциум испытывает финансовые трудности, имеет много долгов, главным образом – перед шахтерами.

Также согласно документам "Панамского архива", семье Алиева принадлежит офшорная фирма Redgold Estates Azerbaijan Ltd, пытавшаяся получить доступ к месторождениям россыпного золота в Кыргызстане.

В офисе Алиева расследования OCCRP не стали комментировать.

3 апреля в десятках СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов, получившие общее название "Панамский архив" (Panama papers). 

Фигурантами расследования оказались, в частности, президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси и другие.