-5 Київ
"Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесменові, колишньому власникові українського банку. Він підозрюється у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою", – ідеться в повідомленні.
Відомство зазначило, що нинішній підозрюваний володів понад 30% статутного капіталу банку в Україні через кіпрську офшорну компанію.
"Український банк, його материнський банк у Росії та офшорна компанія пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен. Він разом із компаньйонами-росіянами напередодні та впродовж збройної агресії РФ проти України здійснили фіктивні правочини й фінансові операції для легалізації згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", – заявили в БЕБ.
У бюро вважають, що "олігарх хотів уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування примусового вилучення прав власності", однак наприкінці липня 2023 року банк націоналізували.
"Наразі олігарх перебуває під санкціями в ЄС, США та Україні. [...] Досудове розслідування триває. Складається перелік всього майна бізнесмена як на території України, так і в іноземних юрисдикціях", – пояснили в БЕБ.
У Бюро економічної безпеки не озвучили прізвища підозрюваного. "Економічна правда" зазначає, що єдиний бізнесмен, який підходить під опис БЕБ, – Михайло Фрідман, котрий володів частиною "Альфа-Банку", який спочатку перейменували на Sense Bank, а пізніше націоналізували.
