Гроші

БЕБ повідомило, що підозрюваним у відмиванні 100 млн грн став бізнесмен із громадянством РФ та Ізраїлю. ЗМІ пишуть, що це Фрідман

18 серпня 2023, 13.15 Этот материал также можно прочитать на русском

За даними ЗМІ, Фрідман готовий був продати свою частку в банку заради зняття санкцій Фото: ЕРА

18 серпня Бюро економічної безпеки (БЕБ) України поінформувало в Telegram, що колишній власник українського банку став підозрюваним у кримінальному провадженні про відмивання 100 млн грн.

"Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесменові, колишньому власникові українського банку. Він підозрюється у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою", – ідеться в повідомленні.

Відомство зазначило, що нинішній підозрюваний володів понад 30% статутного капіталу банку в Україні через кіпрську офшорну компанію.

"Український банк, його материнський банк у Росії та офшорна компанія пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен. Він разом із компаньйонами-росіянами напередодні та впродовж збройної агресії РФ проти України здійснили фіктивні правочини й фінансові операції для легалізації згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", – заявили в БЕБ.

У бюро вважають, що "олігарх хотів уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування примусового вилучення прав власності", однак наприкінці липня 2023 року банк націоналізували.

"Наразі олігарх перебуває під санкціями в ЄС, США та Україні. [...] Досудове розслідування триває. Складається перелік всього майна бізнесмена як на території України, так і в іноземних юрисдикціях", – пояснили в БЕБ.

У Бюро економічної безпеки не озвучили прізвища підозрюваного. "Економічна правда" зазначає, що єдиний бізнесмен, який підходить під опис БЕБ, – Михайло Фрідман, котрий володів частиною "Альфа-Банку", який спочатку перейменували на Sense Bank, а пізніше націоналізували.

Контекст

Статки Фрідмана в останньому рейтингу російського Forbes оцінюють у $12,6 млрд (дев'ята сходинка в рейтингу найбагатших росіян).
За даними The Wall Street Journal, Фрідман запропонував Україні $1 млрд із власних грошей, сподіваючись на зняття санкцій. ДжерелаTheFinancial Times стверджували, що Фрідман і ще один російський бізнесмен, Петро Авен, готові були продати свої частки в Sense Bank за $2,3 млрд, щоб накладені на них обмеження скасували.
21 липня уряд України ухвалив постанову "Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку", яка передбачає участь держави в особі Мінфіну у виведенні з ринку Sense Bank.Вона з'явилася після рішення Нацбанку України від 20 липня. У НБУ зазначили, що з 21 липня в банку вводять тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регулятор пояснив, що "власниками прямої суттєвої участі" в Sense Bank є компанії, пов'язані з підсанкційними в низці країн російськими бізнесменами Фрідманом та Авеном. Санкції передбачають блокування активів, зазначили в НБУ.
22 липня в Нацбанку України заявили, що Sense Bank офіційно став державним.