Деньги

БЭБ сообщило, что подозреваемым в отмывании 100 млн грн стал бизнесмен с гражданством РФ и Израиля. СМИ пишут, что это Фридман

18 августа 2023, 13.15 Цей матеріал також можна прочитати українською

По данным СМИ, Фридман готов был продать свою долю в банке ради снятия санкций Фото: ЕРА

18 августа Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины проинформировало в Telegram, что бывший владелец украинского банка стал подозреваемым в уголовном производстве об отмывании 100 млн грн.

"Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении гражданину РФ и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Он подозревается в отмывании около 100 млн грн и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества – банка, совершенном организованной группой", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что нынешний подозреваемый владел более 30% уставного капитала банка в Украине через кипрскую офшорную компанию.

"Украинский банк, его материнский банк в России и офшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен. Он вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", – заявили в БЭБ.

В бюро считают, что "олигарх хотел избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности", однако в конце июля 2023 года банк был национализирован.

"В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине. [...] Досудебное расследование продолжается. Составляется перечень всего имущества бизнесмена как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях", – объяснили в БЭБ.

В Бюро экономической безопасности не озвучили фамилию подозреваемого. "Экономическая правда" отмечает, что единственный бизнесмен, который подходит под описание БЭБ, – Михаил Фридман, владевший частью "Альфа-Банка", который был сначала переименован в Sense Bank, а позже национализирован.

Контекст

Состояние Фридмана в последнем рейтинге российского Forbes оценивается в $12,6 млрд (девятая строчка в рейтинге самых богатых россиян).
По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и еще один российский бизнесмен, Петр Авен готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили.
21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank. Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Фридманом и Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.
22 июля в Нацбанке Украины заявили, что Sense Bank официально стал государственным.