+16 Киев
"Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении гражданину РФ и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Он подозревается в отмывании около 100 млн грн и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества – банка, совершенном организованной группой", – говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что нынешний подозреваемый владел более 30% уставного капитала банка в Украине через кипрскую офшорную компанию.
"Украинский банк, его материнский банк в России и офшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен. Он вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", – заявили в БЭБ.
В бюро считают, что "олигарх хотел избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности", однако в конце июля 2023 года банк был национализирован.
"В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине. [...] Досудебное расследование продолжается. Составляется перечень всего имущества бизнесмена как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях", – объяснили в БЭБ.
В Бюро экономической безопасности не озвучили фамилию подозреваемого. "Экономическая правда" отмечает, что единственный бизнесмен, который подходит под описание БЭБ, – Михаил Фридман, владевший частью "Альфа-Банка", который был сначала переименован в Sense Bank, а позже национализирован.
