Центр противодействия коррупции добивается международных санкций против Дубинского

Центр противодействия коррупции обратился в ряд международных и украинских организаций с просьбой ввести персональные санкции против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, пишет в колонке на "Украинской правде" член правления ЦПК Дарья Каленюк.

Она сообщила, что организация обратилась в офис контроля иностранного состояния министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), в прокуратуру Словакии и словацкий банк Tatra Banka.

"Александр Дубинский скрыл в своей электронной декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019-го по февраль 2020-го. Компанию Дубинского DubPro s.r.o. наскоро переписали на жену Лесю Цыбко и переименовали в сентябре на TsybPro s.r.o. К тому же госпожа Цыбко недавно создала себе еще одну словацкую компанию – DT Cosulting s.r.o. Вряд ли мы увидим и эту компанию в декларации нардепа, потому что пара якобы уже давно в разводе. Но у нас есть обоснованные основания полагать, что развод является фиктивным и через Лесю Цыбко господин Дубинский пытается легализовать средства неизвестного происхождения", – написала Каленюк.

Также ЦПК обратился к украинским правоохранительным и контролирующим органам:

• заявление в НАПК – о нарушении правил финконтроля с требованием провести полную проверку декларации Дубинского;
• заявление в ОПУ/НАБУ – с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по ст. 366-1 (недостоверное декларирование), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК;
• решение об открытии дела против нардепа принимает генпрокурор – заявление направили по ее адресу;
• заявление в ОПУ/СБУ – с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по ст. 111 (государственная измена) УК.

"Когда народный депутат выходит на пресс-конференции с агентом Кремля (речь о нардепе Андрее Деркаче. – "ГОРДОН") и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США, то эта деятельность имеет все признаки преступления "государственная измена". Преступление подследственно СБУ, но решение об открытии уголовного производства против народного депутата опять же принимает генпрокурор", – отмечает член правления ЦПК.

У Дубинского есть счета в четырех украинских банках – "Альфа-Банке", "ПриватБанке", банке "Південний", Universal Bank. В ЦПК отправили главам подразделений финансового мониторинга этих банков письма о необоснованности состояния Дубинского, его матери и жены.

"По новому украинскому закону, наши банки также обязаны осуществлять усиленный мониторинг клиентов – публичных деятелей с высоким риском, в частности, банки должны проверять источник состояния и источник средств на счетах таких клиентов и членов их семей. В случае выявления подозрительных операций такие счета могут блокироваться, а о подозрительных транзакциях сообщается в Государственную службу финансового мониторинга", – написала Каленюк.