Клуб читателей
ГОРДОН
 

Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

Национальный банк Украины изменил процедуру раскрытия банковской тайны. СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры теперь могут получать сведения о счетах по письменному запросу, без решения суда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нацбанк проинформировал об изменениях в правилах сохранения банковской тайны
Нацбанк проинформировал об изменениях в правилах сохранения банковской тайны
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 3 февраля.

Порядок приведен в соответствие с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", который был принят Верховной Радой 31 октября 2019 года.

"Государственные органы, указанные в п. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", – сообщила пресс-служба НБУ.

В перечне государственных органов, которые уполномочены направлять письменные запросы о банковских счетах, – Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Антимонопольный комитет Украины и органы прокуратуры Украины.

Согласно п. 3 ч. 1, правоохранители должны подавать запросы относительно юридических лиц или физических лиц – предпринимателей относительно операций по их счетам за конкретный период времени.

П. 3-1 предусматривает, что органам прокуратуры, ГБР и НАБУ по письменному требованию должна быть предоставлена информация относительно операций по счетам юридического лица, физического лица – субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов по делам, связанным с выявлением необоснованных активов.

В п. 3-2 указано, что НАБУ может получать сведения о банковской тайне в пределах своей компетенции по делам о выявлении необоснованных активов и при сборе доказательств их необоснованности – о счетах, вкладах, сделках, операциях по счетам или без открытия счетов юридического лица, физического лица – субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

Банку запрещено предоставлять информацию о клиентах другого банка, даже если их имена указаны в документах, соглашениях и операциях клиента, кроме случаев, когда информация предоставляется правоохранителям в соответствии с требованиями пунктов 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62, уточнили законодатели.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации