Речь идет о легализации части неправомерной выгоды, которую, по данным следствия, в 2015–2016 годах якобы получил глава ГФС и приближенные к нему лица за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.
В деле говорится, что близкое к главе ГФС лицо помогло ему получить часть неправомерной выгоды в размере свыше €13 млн на счета подконтрольной компании-нерезидента.
Впоследствии указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжали строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022–2023 годах.
В легализации другой части неправомерной выгоды в сумме €7,9 млн, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента, подозревают советника чиновника. В январе 2017 года он отмыл $5,5 млн путем заключения агентского договора, а в апреле – августе 2018 года – еще €2,8 млн как оплату по договорам купли-продажи.
Сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере $5,5 млн и причастных к этому лиц.
Контекст
Насиров руководил ГФС с мая 2015-го по март 2017 года. 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к убыткам на сумму почти 2 млрд грн. По данным следствия, в должности руководителя ГФС он принимал решение в пользу беглого бизнесмена Александра Онищенко, в отношении которого расследуют производство по подозрению в махинациях с газом.
Суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла за него нужный залог. В сентябре 2018 года суд разрешил Насирову снять электронный браслет, в январе 2019-го – выезжать за пределы Киевской области, а в марте уменьшил размер залога до 36 млн грн.
В октябре 2022 года Насирова снова задержали. Ему избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогу в размере 523,2 млн грн, но затем залог несколько раз уменьшали. В мае 2024 года за него внесли залог в размере 55 млн грн.
По версии следствия, в течение 2015–2016 годов тогдашний председатель ГФС Украины при пособничестве своего советника получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за действия, связанные с возмещением НДС в размере 3,2 млрд грн юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, бизнесмену Олегу Бахматюку. О подозрении в предоставлении этой взятки сообщили Бахматюку (предприниматель находится за границей, в Украине суд арестовал его заочно). В мае 2023 года дело передали в суд.
О добровольной мобилизации Насирова в ВСУ стало известно 9 апреля 2025 года. "Укрінформ" со ссылкой на документацию писало, что он будет служить сапером.
10 апреля Военная служба правопорядка сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили и проводят служебное расследование по факту призыва на военную службу Насирова во время судебного процесса.
В тот же день Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для него в виде обязательства до 10 июня.
+20 Киев
