Клуб читателей
Гордон
 

НБУ проверил девять банков: восьми выписали штрафы и предупреждения, один ликвидировали

Большинство нарушений – несоблюдение требований законодательства о публичных деятелях.

Проверка НБУ показала нарушения в банках
Проверка НБУ показала нарушения в банках
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По результатам проверок в августе 2016 года к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных предостережений и шесть штрафов", – говорится в сообщении.

Большинство выявленных нарушений заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, а именно: неполное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу, и нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.

Кроме того, напоминают в Нацбанке, один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. Речь идет о ликвидации "КСГ Банка", принадлежащего, в том числе, экс-нардепу Александру Шепелеву.

Теги: НБУ, банки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
1 сентября, 2016 16:38
31 августа, 2016 19:36
2 сентября, 2016 08:02
31 августа, 2016 12:50
31 августа, 2016 17:47
26 августа, 2016 16:39
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 

Публикации

 
все публикации