Al Jazeera и "Украинская правда" опубликовали секретное решение Краматорского суда о конфискации "денег Януковича"
В решении суда описаны восемь схем хищения государственных средств окружением бывшего президента Виктора Януковича.
Арабское издание Al Jazeera и "Украинская правда" опубликовали секретное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о специальной конфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В документе 94 страницы, а почти все имена, кроме обвиняемого Аркадия Кашкина, засекречены.
УП, которая проанализировала документ, пишет о восьми схемах хищения государственных средств в топливно-энергетической и банковской сферах, которые реализовала группа ВЕТЭК Сергея Курченко, входящая в "преступную группировку Януковича":
- "Сжиженный газ". Незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвидобування" и ПАО "Укрнафта" на общую сумму 2,196 млрд грн.
- Незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз" на сумму 449 млн грн.
- Незаконное завладение средствами НБУ на общую сумму 787 млн грн, выделенных в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", которым владел Курченко.
- Незаконное завладение средствами "Брокбизнесбанка" на сумму 836 млн грн путем противоправного предоставления межбанковских кредитов "Реал Банку".
- Незаконное завладение средствами "Брокбизнесбанка" на общую сумму 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям.
- Незаконное завладение денежными средствами "Укргазбанка" на сумму 499 млн грн путем заключения договоров купли-продажи облигаций Государственного ипотечного учреждения.
- Незаконное завладение средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму более 2 млрд грн – через заключение договоров купли-продажи ОВГЗ с "Укргазбанком" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.
- "Вышки Бойко". Незаконное завладение денежными средствами "Нафтогазу" на общую сумму 4,966 млрд грн.
В общем с помощью этих схем "преступная группировка" завладела средствами на сумму более 13 млрд грн, говорится в решении суда.
Документ содержит детальное описание лишь одного из этапов легализации денег, полученных преступным путем. Согласно ему, средства отмывали через созданные для этого около 400 украинских и иностранных компаний и переводили на подконтрольные фирмы на Кипре, в Панаме и Белизе.
В результате деньги оказались на счетах 10 офшоров: Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Ltd, Akemi Management LTD, Opalcore LTD.
По данным следствия, в течение ноября–декабря 2013 года офшорные фирмы с помощью компании ICU, которой руководила нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, перевели средства на счета "Ощадбанка" и купили валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.
В публикации "Украинской правды" говорится, что на данный момент семь из 10 офшорных компаний, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах.
Издание допускает, что секретным решение суда сделали для того, чтобы некоторые его фигуранты смогли избежать ответственности в будущем.
По информации УП, гриф "совершенно секретно" поставил генеральный прокурор Юрий Луценко, хотя в документе "нет информации, которую по закону можно отнести к государственной тайне", следовательно, его публикация "не может представлять угрозы национальным интересам государства".
В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.
28 апреля генпрокурор сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.
Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на $199,4 млрд.