Суд оставил под стражей подозреваемую в финансировании терроризма владелицу сети "Обжора"

Апелляционный суд города Киева принял решение оставить под стражей владелицу торговой сети "Обжора", которую подозревают в финансировании терроризма. Таким образом было отклонено ходатайство защитника подозреваемой, адвоката Павла Батуры. Об этом идет речь в решении суда, принятом 5 января и опубликованном в Едином реестре судебных решений 20 января. Имя подозреваемой не раскрывается, но сказано, что это "собственник и руководитель" ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора")".

Досудебное расследование ведет СБУ, отмечается в решении суда.

"Органом досудебного расследования Лицо_2 подозревается в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы (организации), а именно в том, что Лицо_2, будучи владельцем и руководителем ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора"), которая осуществляет торговую деятельность на территории террористической организации "ДНР" и платит соответствующие налоги, таким образом осуществляя ее финансирование, в августе 2015 года уплатила "Республиканскому банку ДНР" денежные средства в сумме 108 000 российских рублей (54 000 грн) за оплату лицензии на алкоголь", – отмечается в документе.

Также в решении суда сказано, что подозреваемая была задержана 22 декабря, и на следующий день Печерский районный суд арестовал ее на 60 суток – до 19 февраля 2017 года. Защита подала ходатайство об отмене этого решения, которое также уже опубликовано в Едином реестре, но Апелляционный суд его отклонил. 

В решении Печерского суда от 23 декабря 2016 года сказано, что "после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области в 2014 году Лицом_1 (в этом решении – владелец "Обжоры". – "ГОРДОН") умышленно, по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами торговой сети "Обжора" принято решение об официальной регистрации ООО "Леотекс Групп" на захваченной территории в целях финансового и материального обеспечения террористической организации".

Суд также отметил, что на сайте "министерства экономического развития ДНР" сказано, что ООО "Леотекс Групп" реализует товары в торговой сети "Обжора", а фактический владелец и руководитель компании, который по телефону и через электронную почту при помощи доверенных лиц координирует работу супермаркетов, согласовывает выплату заработной платы, дивидендов, "налогов, сборов и других обязательных платежей".

На сайте "минэкономразвития ДНР" действительно регулярно упоминается эта фирма в связи с работой супермаркетов. Суд также отмечает, что по данным следователя, в компьютере подозреваемой обнаружили расчеты по доходности российских товаров, данные по налогообложению и взаиморасчетам. 

В декабре пресс-служба СБУ сообщала, что в Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, который часть дохода перечислял боевикам на оккупированной территории. Сайт "Комментарии" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах уточнял, что задержанная – Елена Муртазина, бухгалтер сети "Обжора".